（原标题：第五届董事会第二十一次会议有筹画公告）

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-071

雅本化学股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2024年10月22日上昼10:30以现场王人集通信花样召开，会议见告已于2024年10月12日以邮件花样投递合座董事和监事。本次会议应出席董事8名，骨子出席会议董事8名。会议由公司董事长兼总司理蔡彤先生主合手，公司部分监事及高等经管东谈主员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于2024年第三季度回报的议案》。董事会以为公司《2024年第三季度回报》果然、准确、完满地反应了公司2024年前三季度的推断打算情况，不存在无理纪录、误导性讲述或首要遗漏。

审议通过了《对于制定的议案》。为了提高公司应答种种舆情的智商，开发快速反应和济急搞定机制，实时、妥善处理种种舆情对公司股价、公司交易信誉及肤浅坐褥推断打算算作形成的影响，切实保护投资者正当权力，董事会容许公司制定《舆情经管轨制》。

审议通过了《对于改革的议案》。把柄《公执法》《证券法》《深圳证券往来所创业板股票上市规矩》《深圳证券往来所上市公司自律监管诱惑第2号——创业板上市公司门径运作》等章程，为进一步完善公司治理结构，普及公司经管水平，王人集公司骨子情况，董事会容许对《融资与对外担看经管轨制》部分要求进行改革。本议案将提交公司推动大会审议。

审议通过了《对于增多2024年度对联公司担保额度瞻望的议案》。为闲适子公司的业务发展和商场开拓需求，董事会容许公司对联公司增多不进步12,500万元的融资担保额度，其中：新增公司对南通雅本化学有限公司的担保额度5,000万元；新增公司对兰州雅本追究化工有限公司的担保额度5,000万元；新增公司对兰州雅本药物创制科技有限公司的担保额度2,500万元。本议案将提交公司推动大会审议。

审议通过了《对于召开公司2024年第五次临时推动大会的议案》。经审核，董事会容许召开2024年第五次临时推动大会，会议召开技术另行见告。

特此公告。雅本化学股份有限公司董事会二〇二四年十月二十四日