（原标题：董事会决策公告）

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-066

苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2024年10月23日在公司会议室召开。会议以现场聚合通信格式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主合手，应该出席董事12东谈主，试验出席董事12东谈主，整体监事和高等惩处东谈主员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

审议《2024年第三季度陈述》的议案 公司《2024年第三季度陈述》所载内容真确、准确、齐全地反应了公司的试验情况，不存在职何失误纪录、误导性述说约略环节遗漏，董事会一致通过并答允对外报出《2024年第三季度陈述》。

表决着力：12票赞赏，0票反对，0票弃权。

审议《对于阅兵的议案》

凭据《深圳证券往来所股票上市公法》《深圳证券往来所上市公司自律监管交流第1号——主板上市公司范例运作》《上市公司监管交流第2号--上市公司召募资金惩处和使用的监管条目》等法律律例的条目并聚合公司发展的需要，董事会答允对本轨制进行阅兵。 表决着力：12票赞赏，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交激动大会审议批准。

审议《对于召开2024年第四次临时激动大会的议案》

凭据《中华东谈主民共和国公司法》等相干法律律例及《公司礼貌》的策动公法，公司定于2024年11月8日以现场投票与网罗投票采聚积的格式召开2024年第四次临时激动大会。 表决着力：12票赞赏，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见指定信息露馅媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本公司及董事会整体成员保证公告内容的真确、准确和齐全，莫得失误纪录、误导性述说约略环节遗漏。