（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-088

中际旭创股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2024年11月7日上昼9:30以通信神气召开，会议应进入董事7东说念主，骨子进入董事7东说念主，公司监事及关系东说念主员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《对于改换第三期抑止性股票引发谋略预留部分授予数目及价钱的议案》。因在抑止性股票授予前公司抓行了2023年度利润分拨决策，左证《公司第三期抑止性股票引发谋略（草案校正稿）》的章程，公司本次将预留部分的授予价钱由52.33元/股改换为37.06元/股，将授予数目由80.00万股改换为112.00万股。

二、审议通过了《对于向第三期抑止性股票引发谋略引发对象授予预留抑止性股票的议案》。左证《上市公司股权引发解决看法》《公司章程》《中际旭创股份有限公司第三期抑止性股票引发谋略（草案校正稿）》的关系章程，公司第三期抑止性股票引发谋略预留部分授予要求已建树。左证公司2023年第四次临时推动大会的授权，董事会细则以2024年11月7日为授予日，向75名引发对象授予112.00万股抑止性股票。

表决效果：7票唱和、0票反对、0票弃权

备查文献： 1、中际旭创第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告 中际旭创股份有限公司董事会 2024年11月08日