（原标题：第六届董事会第三十七次会议有诡计公告）

皇氏集团股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2024年11月7日以通信表决表情召开。应进入会议的董事9东谈主，实质进入会议的董事9东谈主。会议由董事长黄嘉棣先生主执，公司监事过甚他高等科罚东谈主员列席了会议。会议审议通过了《对于向柳州银行股份有限公司南宁分行央求最高笼统授信额度不杰出4,000万元的议案》，开心公司向柳州银行股份有限公司南宁分行央求不杰出4,000万元东谈主民币的最高笼统授信额度，由广西皇氏乳业有限公司提供连带包袱保证担保，该担保额度在公司2023年度推进大会审批的担保额度边界内。表决服从：开心9票，反对0票，弃权0票。