终局2024年11月14日收盘，上海洗霸(603200)报收于23.1元，下落2.9%，换手率9.13%，成交量16.03万手，成交额3.82亿元。

当日面容点交游：上海洗霸主力资金净流出1049.52万元，占总成交额2.74%。公告：上海洗霸第五届董事会第十一次会议审议通过了《对于创新 的议案》、《对于创新 的议案》和《对于召开2024年第二次临时激动大会的议案》。激动大会：2024年第二次临时激动大会将于2024年12月3日召开，审议《对于创新 的议案》和《对于创新 的议案》。交游信息汇总

上海洗霸2024-11-14信息汇总交游信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流出1049.52万元，占总成交额2.74%；- 游资资金净流入873.5万元，占总成交额2.28%；- 散户资金净流入176.02万元，占总成交额0.46%。

公司公告汇总上海洗霸科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

上海洗霸科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2024年11月14日召开，会议应出席董事7东谈主，骨子出席董事7东谈主。会议审议通过了以下议案：- 《对于创新 的议案》：具体内容详见公司同日刊登于上海证券交游所官网的《上海洗霸科技股份有限公司对于创新 的公告》（公告编号：2024-059）。本议案尚需提交公司2024年第二次临时激动大会审议。表决效用为：整体董事7票应承、0票反对、0票弃权、0票规避表决。- 《对于创新 的议案》：具体内容详见上海证券交游所网站。本议案尚需提交公司2024年第二次临时激动大会审议。表决效用为：整体董事7票应承、0票反对、0票弃权、0票规避表决。- 《对于召开2024年第二次临时激动大会的议案》：具体内容详见公司同日刊登于上海证券交游所官网的《上海洗霸科技股份有限公司对于2024年第二次临时激动大会的见知》（公告编号：2024-060）。表决效用为：整体董事7票应承、0票反对、0票弃权、0票规避表决。

上海洗霸科技股份有限公司对于召开2024年第二次临时激动大会的见知激动大会召开日历：2024年12月3日蕴蓄投票系统：上海证券交游所激动大汇蕴蓄投票系统现场会议召开的日历、时辰和处所：日历时辰：2024年12月3日14点30分处所：上海市虹口区中山北沿路1230号柏树大厦B区5楼蕴蓄投票的系统、起止日历和投票时辰：系统：上海证券交游所激动大汇蕴蓄投票系统起止时辰：自2024年12月3日至2024年12月3日投票时辰：通过交游系统投票平台的投票时辰为激动大会召开当日的交游时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为激动大会召开当日的9:15-15:00会议审议事项：《对于创新 的议案》《对于创新 的议案》上海洗霸科技股份有限公司对于创新《公司划定》的公告

2024年11月14日，上海洗霸科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议并表决通过了《对于创新 的议案》。把柄干系法律法例和公司骨子情况，公司对《公司划定》部分条件进行了创新，主要内容包括：- 第七条：公司注册老本由东谈主民币174,292,973元变更为东谈主民币175,433,805元。- 第九条：明确了董事长为公司的法定代表东谈主，并礼貌法定代表东谈主的选举、辞任及更换环节。- 第二十二条：公司股份总额由174,292,973股变更为175,433,805股。- 第一百一十一条：加多了董事会决定公司因特定情形收购本公司股份的权利。- 第一百五十九条：修改了年度激动大会审议年度利润分派有蓄意时的内容，加多了下一年中期现款分成的条件、比例上限等。- 第一百六十一条：细化了利润分派计策和具体有蓄意的制定原则，强调了现款分成的优先性和条件。

上海洗霸科技股份有限公司对外投资惩办轨制（2024年11月创新）第一章 总则：为了范例上海洗霸科技股份有限公司对外投资举止，瞩目投资风险，擢升投资效益，把柄干系法律法例及《公司划定》的礼貌，制定本轨制。第二章 对外投资决策权限：公司激动大会、董事会、总司理为公司对外投资的决策机构，各安谧其权限范畴内，依照法律、法例、《公司划定》及本轨制的礼貌对公司的对外投资作出决策。第三章 对外投资的后续平常惩办：公司董事会应依期了解要紧投资项蓄意实施确认和投资效益情况，如出现未按权术投资、未能终了技俩预期收益、投资发生蚀本等情况，公司董事会应查明原因，风雅关联东谈主员的职守。第四章 对外投资的转让与回收：发生特定情况时，公司可隔断和回收对外投资，或转让对外投资。第五章 要紧事项论说及信息线路：公司的对外投资应严格按照《上市司法》等干系礼貌践诺信息线路义务。第六章 附则：本轨制由公司激动大会授权董事会庄重评释。

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