（原标题：第三届董事会第二十八次会议决议公告）

证券代码：001376 证券简称：百通动力 公告编号：2024-045

江西百通动力股份有限公司第三届董事会第二十八次会议见告于 2024年 11月 25日以书面的神气发出，会议于 2024年 11月 28日在公司会议室以现场谋划通信款式召开。本次会议应出席董事 5名，实质出席董事 5名。董事饶俊铭先生因责任原因以通信款式参会。会议由董事长张春龙先生主抓。公司监事和高档管理东说念主员列席会议。

会议审议通过以下议案：

逐项审议通过《对于选举公司第四届董事会非孤独董事的议案》，提名张春龙先生、于瑞怀先生、杜建华先生为公司第四届董事会非孤独董事候选东说念主。 逐项审议通过《对于选举公司第四届董事会孤独董事的议案》，提名张立娟女士、郝国敏先生为公司第四届董事会孤独董事候选东说念主。 审议通过《对于使用闲置召募资金及闲置自有资金进行现款管理的议案》，拟使用总和不跳跃东说念主民币 3,000万元的闲置召募资金和不跳跃 50,000万元的闲置自有资金进行现款管理。 审议通过《对于 2025年度向银行等金融机构苦求轮廓授信额度及相关担保的议案》，拟向银行等金融机构苦求总和不跳跃 200,000万元的轮廓授信额度，并为子公司提供共计不跳跃东说念主民币 50,000万元的新增担保额度。 审议通过《对于以聚拢竞价往来款式回购公司股份决策的议案》，拟回购数目总和不低于 100万股且不高于 180万股，回购价钱不跳跃东说念主民币 20元/股。 审议通过《对于对外投资开荒孙公司的议案》，控股子公司连云港百通宏达热力有限公司拟以自有资金 50,000,000元东说念主民币对外投资开荒全资子公司赣榆百通宏达热力有限公司。 审议通过《对于提请召开 2024年第三次临时鼓动大会的议案》，拟于 2024年 12月 16日 14:00召开公司 2024年第三次临时鼓动大会。