（原标题：第二届董事会第十五次会议有筹划公告）

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-098

深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2024年12月3日以理论模式向举座董事发出会议见知，并于同日以通信模式召开。本次会议应出席董事7名，试验出席董事7名，董事长袁微微女士主捏会议，公司监事、高等惩办东说念主员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

对于为子公司智微智能（香港）有限公司提供担保的议案 表决恶果：痛快7票，反对0票，弃权0票。 董事会痛快公司为子公司平时计算所需的事项提供担保。具体内容详见公司于2024年12月4日露出于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于为子公司智微智能（香港）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-099）。

本议案需提交鼓动大会审议。

对于召开2024年第五次临时鼓动大会的见知

表决恶果：痛快7票，反对0票，弃权0票。 公司拟定于2024年12月19日召开2024年第五次临时鼓动大会。具体内容详见公司于2024年12月4日露出于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于召开2024年第五次临时鼓动大会的见知》（公告编号：2024-100）。

本公司及董事会举座成员保证信息露出的内容实在、准确、齐备，莫得诞妄纪录、误导性论说或首要遗漏。