（原标题：第六届董事会第五次会议决策公告）

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-036

江西阳光乳业股份有限公司第六届董事会第五次会议奉告于2024年11月27日以径直投递和电子邮件的体式发出，并于2024年12月3日在公司办公楼会议室以现场会议的状貌召开。本次会议由公司董事长胡霄云先生召集并主抓，应出席董事7东谈主，本体出席董事7东谈主。

会议审议通过了以下议案：

《对于变更管帐师事务所的议案》 推敲到老实海外管帐师事务所被暂停证券从业阅历等践诺情况，为保证公司审计使命的安靖性和客不雅性，保险2024年度审计使命的告成开展，基于严慎性原则，公司拟取消续聘老实海外管帐师事务所（至极遍及合股）为公司2024年度审计机构。董事会审慎商议觉得：大信管帐师事务所（至极遍及合股）具备应有的执业天资、专科胜任智商、投资者保护智商、安靖性和粗略的诚信情状，具备为公司提供审计办事的训诫和智商，大要满足公司审计使命条目，本次变更管帐师事务所事项允洽关联法律、法例和《公司轨则》的关联礼貌，不存在毁伤公司和整体鼓动利益的情形。答允聘用大信管帐师事务所（至极遍及合股）为公司2024年度财务通告和里面截止审计机构，聘期一年，自公司鼓动大会审议通过之日起收效。具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》显露的《对于变更管帐师事务所的公告》。表决效果：7票答允，0票反对，0票弃权。本议案需提交2024年第一次临时鼓动大会审议。

《对于召开2024年第一次临时鼓动大会的议案》 公司拟于2024年12月19日召开2024年第一次临时鼓动大会，具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《对于召开2024年第一次临时鼓动大会的奉告》。表决效果：7票答允，0票反对，0票弃权。

备查文献： 1. 第六届董事会第五次会议决策。

特此公告！

江西阳光乳业股份有限公司董事会 2024年12月3日