（原标题：对于召开2024年第六次临时推动大会的见告）
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－154 债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司对于召开 2024年第六次临时推动大会的见告
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次（临时）会议决定于 2024年 11月 12日召开公司 2024年第六次临时推动大会，会议相关事项见告如下：
一、召开会议的基本情况 1、推动大会届次：2024年第六次临时推动大会 2、推动大会的召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：本次推动大会会议召开适合相关法律、行政法例、部门规章、标准性文献和《公司划定》的样子。 4、会议召开时分： （1）现场会议时分：2024年 11月 12日星期二下昼 14:00 （2）汇集投票时分：2024年 11月 12日，其中，通过深圳证券来回所系统进行汇集投票的具体时分为：2024年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的具体时分为：2024年 11月 12日 9:15-15:00技能的即兴时分。 5、会议面容：选定现场投票与汇集投票相勾通的面容召开。 6、股权登记日：2024年 11月 5日（星期二） 7、出席对象： （1）在股权登记日捏有公司股份的平凡股推动或其代理东谈主； （2）公司董事、监事和高档贬责东谈主员； （3）公司遴聘的讼师； （4）字据关连法例应当出席推动大会的其他东谈主员。 8、会议场地：甘肃省酒泉市肃州区自若路 290号（公司会议室）
二、会议审议议案 1、本次推动大会提案称号及编码表 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积存投票提案外的通盘提案 | √ | | 1.00 | 《对于全资子公司缔结平日策划关联来回条约的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于回购刊出 2021年限定性股票引发揣度部分限定性股票的议案》 | √ | | 3.00 | 《对于拟变更公司注册本钱并更变〈公司划定〉相应条件的议案》 | √ |
2、上述提案还是公司第六届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，并愉快提交至公司推动大会审议，具体本体详见公司同日裸露在中国证监会创业板指定信息裸露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的关连公告。 3、第 2、3项提案为很是有筹算议案，需经出席会议的推动（包括推动代理东谈主）所捏表决权的 2/3以上通过。
三、现场会议登记事项 1、登记面容 （1）法东谈主推动应捏推动账户卡、加盖公章的交易牌照复印件、法东谈主代表讲解书及身份证办理登记手续；法东谈主推动托福代理东谈主的，应捏代理东谈主本东谈主身份证、加盖公章的交易牌照复印件、授权托福书、托福东谈主推动账户卡办理登记手续； （2）当然东谈主推动应捏本东谈主身份证、推动账户卡办理登记手续；当然东谈主推动托福代理东谈主的，应捏代理东谈主身份证、授权托福书、托福东谈主推动账户卡、身份证办理登记手续； （3）他乡推动可选定信函或传果真面容登记，推动请仔细填写《推动参会登记表》（附件一），以便登记证明。信函与传真于 2024年 11月 11日日 17:00前投递大禹节水集团股份有限公司证券部，并进行电话证明。来信请寄：甘肃省酒泉市肃州区自若路 290号（信封请注明“推动大会”字样）。 2、现场登记时分：2024年 11月 11日上昼 9:00至 11:30，下昼 14:30至17:30。 3、现场登记场地：甘肃省酒泉市肃州区自若路 290号 4、提防事项：出席现场会议的推动和推动代理东谈主请佩带关连证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、干涉汇集投票的操作经过 本次推动大会选拔现场投票与汇集投票相勾通的面容。推动不错通过深交所来回系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）干涉投票。及格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用来回担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、商定购回式来回专用证券账户等聚合类账户捏有东谈主的投票，应按照《深圳证券来回所上市公司推动大会汇集投票奉行确定》等样子进行，汇集投票的具体操作经过见附件三。
五、其他事项 1、会议连接面容： 连接电话：022-59679306 传真号码：022-59679301 连接东谈主：何运文 杨柳 邮箱：dyjszqb@dyjs.com 连接地址：甘肃省酒泉市肃州区自若路 290号 2、本次推动大会为现场会议，会期半天，与会东谈主员的食宿及交通等用度自理。
六、备查文献目次 1、第六届董事会第三十一次（临时）会议有筹算。
大禹节水集团股份有限公司董事会 2024年 10月 28日
附件：1、《推动参会登记表》 2、《授权托福书》 3、《汇集投票操作经过》