（原标题：对于召开2024年第一次临时激动大会示知的公告）

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-072

浙江佐力药业股份有限公司对于召开2024年第一次临时激动大会示知的公告

一、召开会议的基本情况 （一）激动大会届次：2024年第一次临时激动大会 （二）召集东说念主：浙江佐力药业股份有限公司董事会 （三）会议召开的正当、合规性：本次激动大会会议的召开适合推敲法律、行政法例、部门规章、程序性文献和公司执法的推敲规章。 （四）会议召开的日历和时间 1、现场会议召开时间：2024年11月20日（星期三）下昼14:00 2、收集投票时间：通过深圳证券来往所来往系统进行收集投票的具体时间为：2024年11月20日（星期三）上昼9:15—9:25，9:30—11:30和下昼13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月20日（星期三）上昼9:15至下昼15:00技能的大肆时间。 （五）会议的召开方式：现场投票与收集投票贯串合的方式。 1、现场投票：激动本东说念主出席现场会议省略通过2024年第一次临时激动大会授权寄托书寄托他东说念主出席现场会议。 2、收集投票：本次激动大会将通过深交所来往系统和互联网投票系统向合座激动提供收集样式的投票平台，激动不错在收集投票时间内通过上述系统驾驭表决权。 （六）会议的股权登记日：2024年11月13日（星期三） （七）出席对象： 1、抑止2024年11月13日（星期三）下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司合座激动。上述公司合座激动均有权出席本次激动大会，并不错以书面样式寄托代理东说念主出席会议和参预表决，该激动代理东说念主不错无须是公司激动； 2、公司董事、监事和高等束缚东说念主员； 3、公司礼聘的讼师； 4、凭据推敲法例应当出席激动大会的其他东说念主员。 （八）现场会议地方：浙江省德清县阜溪街说念志远北路388号，公司会议室

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积聚投票提案外的系数提案 | √ | | 1.00 | 《对于公司过头纲目的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于公司的议案》 | √ | | 3.00 | 《对于提请激动大会授权董事会办理公司2024年限定性股票激勉缱绻推敲事宜的议案》 | √ | | 4.00 | 《对于公司过头纲目的议案》 | √ | | 5.00 | 《对于公司的议案》 | √ | | 6.00 | 《对于提请激动大会授权董事会办理公司2024年职工执股缱绻推敲事宜的议案》 | √ |

上述议案公司依然于2024年10月25日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，具体实质详见同日在中国证监会指定的创业板信息闪现网站上登载的推敲公告或文献。

三、会议登记等事项 （一）登记时间：2024年11月18日上昼8:30至11:30，下昼13:00至16:30。 （二）登记地方：浙江省德清县阜溪街说念志远北路388号浙江佐力药业股份有限公司董事会办公室。 （三）登记方式：现场登记、通过信函省略邮件方式登记。 1、法东说念主激动登记：法东说念主激动的法定代表东说念主出席的，凭本东说念主身份证、法定代表东说念主身份解评话、法东说念主单元买卖派司复印件（加盖公章）、证券账户卡/执股解说办理登记；法东说念主激动寄托代理东说念主出席的，凭代理东说念主身份证、2024年第一次临时激动大会授权寄托书、法东说念主单元买卖派司复印件（加盖公章）、法定代表东说念主身份解评话、法东说念主激动账户卡办理登记手续； 2、当然东说念主激动登记：当然东说念主激动躬行出席的，凭本东说念主身份证、证券账户卡/执股解说办理登记；寄托代理东说念主出席的，凭代理东说念主的身份证、2024年第一次临时激动大会授权寄托书、寄托东说念主的证券账户卡/执股解说和寄托东说念主身份证复印件办理登记。 3、他乡激动登记：可取舍信函或邮件的方式登记，激动请仔细填写《2024年第一次临时激动大会参会激动登记表》，以便登记阐发。信函或邮件在2024年11月18日下昼16:30前投递或发送邮件至公司董事会办公室，同期请在信函或邮件上注明推敲电话及推敲东说念主，不摄取电话登记。 （四）戒备事项：出席现场会议的激动和激动代理东说念主请佩带推敲证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次激动大会现场会议会期半天，与会东说念主员的食宿及交通等用度自理。 （五）会议推敲方式： 推敲地址：浙江省德清县阜溪街说念志远北路388号 邮政编码：313200 推敲东说念主：姚兰波 推敲电话：0572-8281383 电子邮箱：jolly@zuoli.com

四、收集投票的具体操作过程 在本次激动大会上，激动不错通过深交所来往系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参预投票，收集投票的具体操作过程详见附件一。

五、备查文献 （一）第八届董事会第三次会议方案； （二）第八届监事会第三次会议方案； （三）深交所条款的其他文献。

附件一《收集投票的具体操作过程》 附件二《2024年第一次临时激动大会参会激动登记表》 附件三《2024年第一次临时激动大会授权寄托书》

浙江佐力药业股份有限公司董事会 2024年10月28日