证券代码：300545          证券简称：联得装备             公告编号：2024-097 债券代码：123038          证券简称：联得转债               深圳市联得自动化装备股份有限公司     本公司及董事会举座成员保证信息露出的内容信得过、准确、完好，莫得特别纪录、  误导性述说或关键遗漏。   相等辅导：  假纪录、误导性述说或关键遗漏。   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日时期，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已有 10 个交游日的收盘价不低于“联得转债”当期转股价钱（23.78 元/股）的 130%（即 30.914 元/股）。若在未来触发“联得转债”的有条件赎回条目（即“在 转股期内，要是公司股票在职何集中 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于当期 转股价钱的 130%（含 130%）”），届时字据《深圳市联得自动化装备股份有限公司创业 板公诞生行可退换公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）中有条件赎回条 款的相关商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的 可退换公司债券（以下简称“可转债”）。   敬请远大投资者详确了解可退换公司债券的相关章程，并护理公司后续公告，珍贵投资 风险。   一、可转债的基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处置委员会《对于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公诞生行可 退换公司债券的批复》（证监许可20192654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公诞生 行了 200.00 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 20,000.00 万元。刊行方法采 用向原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额（含原鞭策撤销优先配售的部分）继承深交所 交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 20,000.00 万元的部分由保荐机构（主 承销商）余额包销。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上202037 号”文原意，公司 20,000.00 万元可退换公司债券于 2020 年    （三）可转债转股期限    字据相关法律端正和《召募阐发书》相关章程，公司本次刊行的可转债转股期自可转债 刊行已毕之日（2019 年 12 月 31 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）满 6 个月后的第一 个交游日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。    （四）可转债转股价钱调理情况    字据《召募阐发书》刊行条目以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的相关章程，“联 得转债”的运转转股价钱为 25.39 元/股。    公司已施行 2019 年年度权力分拨有筹办，字据公司召募阐发书的刊行条目以及中国证监 会对于可退换债券刊行的相关章程，联得转债的转股价钱已由原本的 25.39 元/股调理为 券转股价钱调理的公告》（公告编号：2020-058）。调理后的转股价钱于 2020 年 5 月 25 日 收效。    公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分欺压性股票回购刊出，字据联得转债转股价钱调理的 相关条目，由于本次回购刊出数目较少，联得转债的转股价钱调理后未发生变化，仍为 25.29 元/股。    经中国证券监督处置委员会《对于原意深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象 刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）原意注册，公司于向特定对象刊行股 票 31,578,947 股，刊行价为每鞭策说念主民币 19.00 元，揣测召募资金东说念主民币 599,999,993.00 元， 扣除刊行用度 10,969,538.73 元（不含税）后，召募资金净额为 589,030,454.27 元。字据公司 召募阐发书的刊行条目以及中国证监会对于可退换债券刊行的相关章程，联得转债的转股价 格 已 由 原 来 的 25.29 元 / 股 调 整 为 24.17 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 的 （http://www.cninfo.com.cn）《对于可退换公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：    公司已施行 2020 年年度权力分拨有筹办，字据公司召募阐发书的刊行条目以及中国证监 会对于可退换债券刊行的相关章程，联得转债的转股价钱已由原本的 24.17 元/股调理为 券转股价钱调理的公告》（公告编号：2021-057）。调理后的转股价钱于 2021 年 6 月 7 日 收效。    公司已施行 2021 年年度权力分拨有筹办，字据公司召募阐发书的刊行条目以及中国证监 会对于可退换债券刊行的相关章程，联得转债的转股价钱已由原本的 24.07 元/股调理为 券转股价钱调理的公告》（公告编号：2022-043）。调理后的转股价钱于 2022 年 5 月 30 日 收效。   公司已施行 2022 年年度权力分拨有筹办，字据公司召募阐发书的刊行条目以及中国证监 会对于可退换债券刊行的相关章程，联得转债的转股价钱已由原本的 24.06 元/股调理为 券转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-043）。调理后的转股价钱于 2023 年 5 月 30 日 收效。   公司已施行 2023 年年度权力分拨有筹办，字据公司召募阐发书的刊行条目以及中国证监 会对于可退换债券刊行的相关章程，联得转债的转股价钱已由原本的 23.96 元/股调理为 券转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-030）。调理后的转股价钱于 2024 年 5 月 29 日 收效。   公司按相关章程办理 2023 年欺压性股票引发策画初次授予部分第一个包摄期欺压性股 票登记手续，上市流畅日为 2024 年 7 月 26 日，本次新增股份登记完成后，以已毕 2024 年 集阐发书的刊行条目以及中国证监会对于可退换债券刊行的相关章程，联得转债的转股价钱 已由原本的 23.81 元/股调理为 23.78 元/股，调理后的转股价钱于 2024 年 7 月 26 日收效。   二、可转债有条件赎回条目可能配置的情况   （一）有条件赎回条目   《召募阐发书》中对有条件赎回条目的相关商定如下：   转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司股票在职何集中 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价 格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数（算头不 算尾）。   若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游日按调理前的 转股价钱和收盘价计较，调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价计较。   （二）有条件赎回条目可能配置的情况   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日时期，公司股票已有 10 个交游日的收盘价不 低于“联得转债”当期转股价钱（23.78 元/股）的 130%（即 30.914 元/股）。若在未来触发 “联得转债”的有条件赎回条目（即“在转股期内，要是公司股票在职何集中 30 个交游日 中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），届时字据《募 集阐发书》中有条件赎回条目的相关商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回一说念或部分未转股的“联得转债”。   三、风险辅导   公司将字据《可退换公司债券处置主义》《深圳证券交游所创业板股票上市法则》《深 圳证券交游所上市公司自律监管指导第 15 号——可退换公司债券》等相关章程以及《召募 阐发书》的相关商定，于触发“有条件赎回条目”当日召开董事会审议决定是否赎回“联得 转债”，并实时履行信息露出义务。   敬请远大投资者详确了解可退换公司债券相关章程，并护理公司后续公告，珍贵投资风 险。   特此公告。                                   深圳市联得自动化装备股份有限公司                                                        董事会