（原标题：第四届董事会第三次会议决策公告）

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-056

重庆百亚卫生用品股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2024年 11月 7日在公司会议室以现场皆集通信的模样召开。会议应到董事 9东谈主，实到董事9东谈主，其中董事谢秋林先生、金铭先生、梅莹鹏先生、江积海先生、郝颖先生以及马赟先生以通信模样出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主捏，公司监事列席了会议。

经整体董事崇拜审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《对于变更管帐师事务所的议案》。详细商量公司业务发展和改日审计作事的需求，公司拟改聘信永中庸管帐师事务所（特等庸俗联合）担任公司 2024年度财务论述审计和里面摈弃审计机构，聘期一年。公司第四届董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通过了本议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于变更管帐师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。表决效果：唱和 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司鞭策大会审议。

2、审议通过了《对于制定〈舆情持续轨制〉的议案》为升迁公司叮咛各样舆情的才气，开导快速响应和救急解决机制，实时、妥善处理各样舆情对公司股价、公司买卖信誉及泛泛坐褥指标举止形成的影响，切实保护投资者正当权利。把柄《深圳证券走动所股票上市功令》等关系法律法例、顺次性文献以及《公司章程》的章程，皆集公司实质情况，制定本轨制。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《重庆百亚卫生用品股份有限公司舆情持续轨制》。表决效果：唱和 9票，反对 0票，弃权 0票。

3、审议通过了《对于召开 2024年第二次临时鞭策大会的议案》把柄《公司法》《深圳证券走动所上市公司自律监管衔尾第 1号——主板上市公司顺次运作》和《公司章程》等关系法律法例及规章轨制的条目，公司定于2024年 11月 25日召开 2024年第二次临时鞭策大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于召开 2024年第二次临时鞭策大会的见知》（公告编号：2024-059）。表决效果：唱和 9票，反对 0票，弃权 0票。