（原标题：对于召开2024年第一次临时激动大会的指示性公告）
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-078
北京利德曼生化股份有限公司对于召开2024年第一次临时激动大会的指示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息透露的实质信得过、准确、完好，莫得差错纪录、误导性发扬或要紧遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决定于2024年11月29日（星期五）召开公司2024年第一次临时激动大会会议（以下简称“本次会议”），并于2024年11月13日在巨潮资讯网刊登了《对于召开2024年第一次临时激动大会的示知》。
会议召开基本情况： 1. 激动大会届次：2024年第一次临时激动大会 2. 会议召集东谈主：公司董事会 3. 会议召开的正当、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过《对于召开2024年第一次临时激动大会的议案》，本次会议的召开允洽相关法律、行政法则、部门规章、模范性文献和公司端正的公法。 4. 会议召开的日历、时间： - 现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下昼14:00。 - 汇注投票时间：通过深圳证券往来所往来系统进行汇注投票的时间为：2024年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券往来所互联网系统投票具体时间为：2024年11月29日9:15-15:00。 5. 会议召开神气：本次激动大会选择现场表决与汇注投票相聚拢的神气。 6. 股权登记日：2024年11月25日（星期一）。 7. 会议出席对象： - 纵容2024年11月25日（星期一）下昼收市时在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记在册的本公司举座已刊行有表决权股份的激动（含表决权规复的优先股激动）。 - 公司董事、监事和高档处罚东谈主员。 - 本公司聘用的见证讼师。 - 凭证干系法则应当出席激动大会的其他东谈主员。 8. 会议方位：北京市北京经济时刻建树区兴海路5号公司二层会议室。
会议审议事项： 1. 审议事项表一：本次激动大会提案称呼及提案编码表 - 提案1.00：对于公司董事会换届选举第六届董事会非零丁董事的议案 - 1.01：选举尧子女士为公司第六届董事会非零丁董事 - 1.02：选举郑允新先生为公司第六届董事会非零丁董事 - 1.03：选举李相国先生为公司第六届董事会非零丁董事 - 1.04：选举黄岩谊先生为公司第六届董事会非零丁董事 - 提案2.00：对于公司董事会换届选举第六届董事会零丁董事的议案 - 2.01：选举张志谦先生为第六届董事会零丁董事 - 2.02：选举安娜女士为第六届董事会零丁董事 - 2.03：选举杨格先生为第六届董事会零丁董事 - 提案3.00：对于公司监事会换届选举第六届监事会激动代表监事的议案 - 3.01：选举欧阳钰清女士为第六届监事会激动代表监事 - 提案4.00：对于公司第六届董事会董事成员津贴的议案 - 提案5.00：对于公司第六届监事会监事成员津贴的议案
会议登记等事项： 1. 登记神气： - 法东谈主激动应由法定代表东谈主或法定代表东谈主交付的代理东谈主出席会议。 - 当然东谈主激动应捏本东谈主身份证、激动账户卡办理登记手续。 - 公司激动不错现场、信函或传真神气登记，不给与电话登记。 2. 登记时间：2024年11月26日、27日，上昼9:00-11:30，下昼14:00-17:00。 3. 登记方位：北京市北京经济时刻建树区兴海路5号北京利德曼生化股份有限公司证券事务部。 4. 提防事项：出席会议的激动及激动代理东谈主请佩戴干系证件原件到场。 5. 陆续神气： - 陆续电话：010-84923554 - 陆续传真：010-67856540转8881 - 陆续地址：北京市北京经济时刻建树区兴海路5号北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部 - 陆续东谈主：张丽华、朱萍
插足汇注投票的具体历程： 1. 汇注投票的体式 - 激动投票代码：350289；投票简称：利德投票。 - 填报表决看法：对于非蚁合投票议案，填报表决看法：欢喜、反对、弃权。 - 对于蚁合投票提案，填报投给某候选东谈主的选举票数。 2. 通过深交所往来系统投票的体式 - 投票时间：2024年11月29日的往来时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 - 激动不错登录证券公司往来客户端通过往来系统投票。 3. 通过深交所互联网投票系统投票的体式 - 互联网投票系统运行投票的时间为2024年11月29日，9:15-15:00。 - 激动通过互联网投票系统进行汇注投票，需按照《深圳证券往来所投资者汇注功绩身份认证业务带领（2016年翻新）》的公法办理身份认证，得回“深交所数字文凭”或“深交所投资者功绩密码”。
备查文献： 1. 第五届董事会第十九次会议决策； 2. 第五届监事会第十七次会议决策； 3. 深圳证券往来所条件的其他文献。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会 2024年11月27日