（原标题：对于召开2024年第一次临时推进大会的见告）

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-037

航天工业发展股份有限公司对于召开2024年第一次临时推进大会的见告

本公司及董事会整体成员保证信息清晰本色确凿切、准确、完好意思，莫得无理记录、误导性述说或要紧遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、推进大会届次：公司2024年第一次临时推进大会 2、会议召集东说念主：公司第十届董事会。公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过，决定召开本次推进大会。 3、会议召开的正当、合规性：本次推进大会会议召开要领适应联系法律、行政法则、部门规章、步伐性文献、深圳证券交游所业务功令和《公司规定》等联系功令。 4、会议召开时刻 （1）现场会议的时刻：2024年12月20日14:30； （2）网罗投票时刻：其中，通过深圳证券交游所互联网投票系统进行网罗投票的时刻：2024年12月20日9:15-15:00技巧的苟且时刻；通过深圳证券交游所交游系统进行网罗投票的时刻：2024年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 5、会议召开表情 本次会议接纳现场表决与网罗投票相诱骗的表情。公司将通过深圳证券交游系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向整体推进提供网罗体式的投票平台，推进不错在网罗投票时刻内通过上述系统期骗表决权。公司推进应选拔现场表决和网罗投票中的一种表情，淌若吞并表决权出现近似投票表决的，以第一次投票表决后果为准。 6、会议的股权登记日：2024年12月13日（星期五）。 7、出席对象： (1)在股权登记日捏有公司股份的庸俗股推进或其代理东说念主；于股权登记日（2024年12月13日）下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司整体庸俗股推进均有权出席推进大会，并不错以书面体式交付代理东说念主出席会议和过问表决，该推进代理东说念主不消是本公司推进。授权交付书见附件2。 (2)公司董事、监事和高等贬责东说念主员； (3)公司礼聘的讼师； (4)根据联系法则应当出席推进大会的其他东说念主员。 8、现场会议召开所在：北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司。

二、会议审议事项 （一）审议事项 | 提案编码 | 提案称号 | | --- | --- | | 100 | 总议案：指整个提案 | | 1.00 | 《对于续聘公司2024年度财务审计机构和里面适度审计机构的议案》 |

（二）清晰情况 上述议案经公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过。议案具体本色参见公司2024年12月5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《航天工业发展股份有限公司第十届董事会第十六次（临时）会议有诡计公告》《航天工业发展股份有限公司对于续聘司帐师事务所的公告》。

(三)相等强调事项 根据联系条款，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并实时公开清晰。

三、会议登记事项 1、登记时刻：2024年12月18日9:00～11:30和14:00～17:00 2、登记所在：北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司 3、登记表情： （1）法东说念主推进：法定代表东说念主或其交付的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主亲身出席会议的，应出示本东说念主身份证、能解释其具有法定代表东说念主履历的灵考据明、加盖法东说念主公章的商业派司复印件、股票账户卡、捏股字据；交付代理东说念主出席的，代理东说念主还需同期提供代理东说念主身份证、法定代表东说念主出具的授权交付书。 （2）个东说念主推进：本东说念主亲身出席会议的，应出示本东说念主身份证、股票账户卡和捏股字据；交付代理东说念主出席的，代理东说念主还需同期提供代理东说念主身份证、推进出具的授权交付书。 （3）推进不错现场、信函或传真表情登记（登记时刻以信函或传真抵达本公司时刻为准）。 4、会议斟酌表情 斟酌东说念主：曾相荣 斟酌电话：0591-83283128 传真：0591-83296358 邮箱：htfz@casic-addsino.com 5、与会推进食宿及交通等用度自理。

四、过问网罗投票的具体操作历程 在本次推进大会上，推进不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）过问投票（过问网罗投票时触及具体操作需要诠释的本色和方法详见附件1）。

五、备查文献 公司第十届董事会第十六次（临时）会议有诡计。

特此公告。 航天工业发展股份有限公司董事会 2024年12月5日

附件1:过问网罗投票的具体操作历程 一、网罗投票要领 1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。 2、填报表决倡导或选举票数 本次推进大会议案均为非积存投票议案，填报表决倡导：本心、反对、弃权。

二、通过深交所交游系统投票的要领 1、投票时刻：2024年12月20日的交游时刻，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、推进不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的要领 1、互联网投票系统启动投票的时刻为2024年12月20日9:15-15:00技巧的苟且时刻。 2、推进通过互联网投票系统进行网罗投票，需按照《深圳证券交游所投资者网罗事业身份认证业务指引》的功令办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者事业密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn功令指引栏目查阅。 3、推进根据取得的事业密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在功令时刻内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权交付书 兹交付先生(女士)代表本东说念主出席航天工业发展股份有限公司于2024年12月20日召开的2024年第一次临时推进大会,受托东说念主对会议审议事项具有表决权，本东说念主对会议审议事项投票率领如下表:

| 提案编码 | 提案称号 | 备注（该列打勾的栏目不错投票） | 本心 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：指整个提案 | √ | | | | | 1.00 | 《对于续聘公司2024年度财务审计机构和里面适度审计机构的议案》 | √ | | | |

备注： 1、上述审议事项，交付东说念主可在“本心”、“反对”简略“弃权”方框内划“√”作念出投票率领。 2、交付东说念主未作念任何投票率领，则受托东说念主可按我方的意愿表决。 3、本授权交付书的剪报、复印件简略按以上表格克己均灵验。

交付东说念主（署名或盖印）： 交付东说念主证券账户号码： 交付东说念主身份证号码（或单元长入社会信用代码）： 交付东说念主捏股数：股 受托东说念主（署名）： 受托东说念主身份证号码： 交付日历：年月日 本交付书的灵验期限：自签署日起至本次推进大会会议终了。