（原标题：第四届董事会第十六次会议方案公告）

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2024-086

深圳市和科达精密清洗拓荒股份有限公司第四届董事会第十六次会议见告于 2024年 12月 5日通过电子邮箱、微信等形势发出，会议于 2024年 12月 9日上昼 10:00在深圳市龙华区大浪街说念华荣路 294号和科达工业园公司会议室以现场及通信形势召开。本次会议应进入出席董事 6名，骨子进入出席会议董事 6名，其中董事长孟宇亮先生、董事王蓓蓓、董事吴芬芬以通信形势参会表决。本次会议由董事长孟宇亮先生主握，本次会议的召集、召开妥当《公司法》及《公司章程》的相关章程。

与会董事对会议议案进行商议，并逐项投票表决。

一、以 6票快乐、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于公司向银行苦求玄虚授信额度的议案》 为擢升日常运营的资金流动性，公司向浦发银行深圳分行苦求不进步东说念主民币1,000万元的玄虚授信额度，授信期限以具体签署的授信合同商定的期限为准，额度使用期限为十二个月，具体贷款金额、期限以骨子订立的合同为准。公司董事会授权董事长偏执指定的授权代理东说念主代表公司办理相关手续，签署上述授信额度畛域内的一切与授信相关的合同、左券等各项法律文献。阐述《深圳证券往来所股票上市国法》及《公司章程》等相关章程，本次苦求银行授信额度事宜在董事会审批权限内，无需提请公司鼓吹大会审议。公司本次向银行苦求玄虚授信额度是用于补没收司日常坐褥方针所需资金盘活，是公司精熟方针和业务发展所需，不会对公司的泛泛方针酿成不利影响。

二、以 6票快乐、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于 2025年度担保额度预测的议案》 为郁勃子公司融资需求，公司拟为同一报表畛域里面分子公司（含新成就的子公司）提供担保额度盘算不进步 25,000万元，该额度可轮回使用。其中，对财富欠债率进步 70%的控股子公司提供担保额度不进步 12,000万元，具体以骨子签署的相关左券为准。公司不错在上述畛域内，对不同公司之间互相调剂使用预测担保额度，但在调剂发生时，对于财富欠债率进步 70%的担保对象，仅能从财富欠债率进步 70%的担保对象处得到担保额度；单笔调剂金额不进步公司最近一期经审计净财富 10%。阐述《深圳证券往来所股票上市国法》《深圳证券往来所上市公司自律监管交流第 1号——主板上市公司圭表运作》等相关章程，上述对外提供担保事项尚需提交公司鼓吹大会审议，担保额度有用期自公司鼓吹大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请鼓吹大会授权公司及子公司方针科罚层在上述额度畛域内组织实行并签署相关左券。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于 2025年度担保额度预测的公告》（公告编号：2024-088）。

三、以 6票快乐、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于提请召开 2024年第五次临时鼓吹大会的议案》 经审议，董事会快乐公司于 2024年 12月 26日 15:00在深圳市龙华区大浪街说念浪口社区华荣路 294号和科达工业园公司会议室召开 2024年第五次临时鼓吹大会，将相关议案提交公司 2024年第五次临时鼓吹大会审议。《对于召开 2024年第五次临时鼓吹大会的见告》于 2024年 12月 10日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。深圳市和科达精密清洗拓荒股份有限公司董 事 会2024年 12月 10日