（原标题：新华保障第八届董事会第二十七次会议方案公告）

新华东谈主寿保障股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2024年12月9日在北京召开，会议应到董事10东谈主，本色出席10东谈主。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于提名毛想雪女士为第八届董事会非履行董事候选东谈主的议案》，本旨提名毛想雪女士为公司第八届董事会非履行董事候选东谈主，本旨将议案提交鼓吹大会审议。毛想雪女士的任职资历尚需监管机构核准。

审议通过了《对于提名卓志先生为第八届董事会零丁董事候选东谈主的议案》，本旨提名卓志先生为公司第八届董事会零丁董事候选东谈主，本旨将议案提交鼓吹大会审议。卓志先生的任职资历尚需监管机构核准。

审议通过了《对于聘用董事会秘书、联席公司秘书的议案》，本旨聘用刘智勇先生为公司董事会秘书，其董事会秘书的任职资历尚需监管机构核准，在核准前，董事会指定刘智勇先生代行董事会秘书职责；本旨聘用刘智勇先生为香港联席公司秘书。

审议通过了《对于子公司总裁候选东谈主的议案》。

审议通过了《对于2023-2024年公司奢靡者权力保护责任专项审计叙述的议案》。

审议通过了《对于提请召开临时鼓吹大会的议案》。

附件：新华东谈主寿保障股份有限公司第八届董事会董事候选东谈主简历

毛想雪女士，1975年10月建立，中国国籍。毛想雪女士当今供职于中央汇金投资有限连累公司，任董事总司理。毛女士于2008年6月加入中国投资有限连累公司，先后在股权投资部、专项投资部、君义财富科罚公司、投资二部和私募股权投资二部从事对外投资责任，历任高档副司理、高档司理和团队顾惜东谈主。此前，毛女士曾任职于大成基金科罚有限公司和东方基金科罚有限公司。毛女士于2001年4月赢得中央财经大学经济学硕士学位，2008年6月赢得好意思国芝加哥大学工商科罚硕士学位。

卓志先生，1963年12月建立，中国国籍。卓志先生现任西南财经大学中国保障发展探讨中心主任、阐述，兼任国务院欺骗经济学学科评议构成员、栽植部金融学类本科造就率领委员会副主任委员、世界保障专科学位探讨生栽植率领委员会副主任委员、山东财经大学特聘阐述等。卓先生同期担任四川农商聚集银行零丁董事。此前，卓先生曾任山东财经大学党委副文告、校长、阐述，西南财经大学党委副文告、校长、阐述等职务。卓先生于1991年赢得南开大学保障精算专科硕士学位，1997年赢得西南财经大学货币银行学（保障标的）博士学位，并于1997年至1999年在德国曼海姆大学进行保障风险科罚博士后探讨。