（原标题：中国电力建树股份有限公司第四届董事会第五次会议有盘算公告）

中国电力建树股份有限公司第四届董事会第五次会议于2024年12月6日召开，审议通过了以下议案：

审议通过了《对于中国电力建树股份有限公司聘用2024年度年报审计机构和内控审计机构的议案》。董事会承诺聘用立信管帐师事务所（格外世俗结伴）为公司2024年度年报财务审计主审所、信永中庸管帐师事务所（格外世俗结伴）和天健管帐师事务所（格外世俗结伴）为公司2024年度年报财务审计参审所，聘用立信管帐师事务所（格外世俗结伴）为公司2024年度内控审计机构，承诺公司2024年度年报和内控审计用度。表决情况：9票承诺，0票弃权，0票反对。

审议通过了《对于中国电建集团财务有限累赘公司签署金融做事框架公约暨相关来去的议案》。表决情况：5票承诺，0票弃权，0票反对。相关董事丁焰章、王斌、姚焕、王成海隐讳了表决。

审议通过了《对于改良的议案》。表决情况：9票承诺，0票弃权，0票反对。

审议通过了《对于中国电力建树股份有限公司2025年过活常相关来去谋略及签署常常相关来去公约的议案》。表决情况：5票承诺，0票弃权，0票反对。相关董事丁焰章、王斌、姚焕、王成海隐讳了表决。

审议通过了《对于改良的议案》。表决情况：9票承诺，0票弃权，0票反对。

审议通过了《对于提请召开中国电力建树股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会的议案》。表决情况：9票承诺，0票弃权，0票反对。

上述部分议案还需提交公司2024年第三次临时鼓动大会审议。公司将另行发布对于召开2024年第三次临时鼓动大会的奉告。