（原标题：对于召开2024年第三次临时推动大会的告知公告）

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2024-43

嘉事堂药业股份有限公司对于召开 2024年第三次临时推动大会的告知公告

一、会议召开的基本情况 1、推动大会届次：2024年第三次临时推动大会。 2、推动大会召集东说念主：公司董事会。 3、会议召开的正当、合规性证据：董事会召集本次推动大会顺应《公司法》、《上市公司推动大会法则》等联系法律、行政法例、部门规章、依次性文献、和本公司规定的依次。 4、会议召开时候： （1）现场会议召开时候：2024年 12月 30日（星期一）15:00 （2）采集投票时候：通过深圳证券往来所往来系统进行采集投票的具体时候为 2024年 12月 30日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券往来所互联网投票系统进行采集投票的具体时候为 2024年 12月 30日 09:15-15:00。 5、会议的召开格式：本次会议采选现场投票与采集投票相集合的格式，公司将通过深圳证券往来所往来系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司推动提供采集体式的投票平台，推动不错在采集投票时候内通过上述系统欺诈表决权。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 25日（星期三） 7、会议出席对象： （1）箝制 2024年 12月 25日下昼 15:00往来竣事后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司举座推动，均有权出席推动大会并插足表决。不可躬行出席本次推动大会的推动，不错书面体式寄予代理东说念主出席会议并插足表决，该推动代理东说念主毋庸是公司推动（授权寄予书模板详见附件二）； （2）公司董事、监事、高等措置东说念主员； （3）公司遴聘的见证讼师； （4）凭证关连法例应当出席推动大会的其他东说念主员。 8、现场会议所在：北京市海淀区昆明湖南路 11号 1号楼二层会议室

二、会议审议事项 本次推动大会提案编码 | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积贮投票提案外的悉数提案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ | | 1.00 | 《对于选举非寂寥董事的议案》 | √ |

上述议案依然公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，瞩目实质可见公司于 2024年 12月 14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上透露的董事会有贪图公告及关连文献。

三、现场会议登记本领 1、登记时候：2024年 12月 27日（ 9:30-11:30，13:00-17:00） 2、登记格式： （1）法东说念主推动登记：法东说念主推动的法定代表东说念主出席的，须抓本东说念主身份证、推动账户卡、加盖公司公章的商业牌照复印件、法定代表东说念主证明书办理登记手续；寄予代理东说念主出席的，寄予代理东说念主凭本东说念主身份证、授权寄予书、寄予东说念主推动账户卡、加盖寄予东说念主公章的商业牌照复印件办理登记手续。 （2）当然东说念主推动登记：当然东说念主推动出席的，须抓本东说念主身份证、推动账户卡办理登记手续；寄予代理东说念主出席的，寄予代理东说念主凭本东说念主身份证、授权寄予书、寄予东说念主推动账户卡办理登记手续。 （3）他乡推动可采选信函或传真格式登记，不接管电话登记。采选信函或传真格式办理登记投递公司证券部的箝制时候为：2024年 12月 27日 17:00。 3、登记所在： 现场登记所在：嘉事堂药业股份有限公司投资证券部/董事会办公室 信函投递地址：北京市海淀区昆明湖南路 11号 1号楼 邮编：100195，信函请注明“嘉事堂 2024年第三次临时推动大会”字样。 研究电话： 010-88433464 传真号码： 010-88447731

四、插足采集投票的具体操作经过 在本次推动大会上，推动不错通过深交所往来系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，采集投票的具体操作经过见附件一。

六、备查文献 嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议有贪图

七、其他事项 1、出席会议的推动食宿用度和交通用度自理，会期半天。 2、会议研究格式： 研究东说念主：王晓天 研究电话： 010-88433464 传真号码： 010-88447731 研究地址：北京市昆明湖南路 11号 1号楼嘉事堂投资证券部/董事会办公室 3、出席现场会议的推动及代理东说念主请佩戴关连证件原件提前 15分钟到达会场。 4、采集投票系统绝顶的处理格式：采集投票时期，如采集投票系统遭受突发要紧事件的影响，则本次推动大会的程度按那时告知进行。

嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024年 12月 14日