（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）

西安蓝晓科技新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议奉告和议案等材料已于 2024年 10月 17日以电子邮件、书面投递等模样发送至列位董事，并于 2024年 10月 23日在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事 9东说念主，本色到会 9东说念主，公司部分监事和干系东说念主员进入了会议。会议由董事长高月静女士主抓。会议适合《中华东说念主民共和国公功令》及《公司规矩》的联系规矩。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《2024年第三季度讲述》 表决情况：9票赞誉，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。

二、审议通过《西安蓝晓科技新材料股份有限公司舆情惩办轨制》 表决情况：9票赞誉，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。

三、审议通过《对于作废2021年罢休性股票激发筹议部分已授予尚未包摄的罢休性股票的议案》 鉴于 2021年罢休性股票激发筹议预留部分中 4名激发对象下野已不适合激发条目。阐发《2021年罢休性股票激发筹议》及干系规矩，前述激发对象已获授，但尚未包摄的系数 2,000股罢休性股票不得包摄并按作废处理。按序项依然公司薪酬与窥察委员会审议并获得了明确快乐的主意。 表决情况：9票赞誉，0票弃权，0票反对，本议案获表决通过。

四、审议通过《对于2021年罢休性股票激发筹议预留授予部分第一个包摄期条目树立的议案》 阐发《2021年罢休性股票激发筹议》及干系规矩，2021年罢休性股票激发筹议预留授予部分第一个包摄期包摄条目蛊惑，公司拟向 87名激发对象办理335,500股罢休性股票包摄事宜。按序项依然公司薪酬与窥察委员会审议并获得了明确快乐的主意。 表决情况：9票赞誉，0票弃权，0票反对，0票躲闪，本议案获表决通过。

五、审议通过《2024年前三季度利润分拨预案》 拟以将来引申 2024年前三季度权柄分拨决议时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每 10股派送现款股利 1.19元（含税），不送红股，不以老本公积转增股本。分拨决议公告后至引申前，公司总股本由于股权激发、可转债转股等原因而发生变化的，将按照分拨比例不变的原则调度分拨总数。 表决情况：9票赞誉，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。本议案尚需提交 2024年第三次临时鼓舞大会审议。

六、审议通过《对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的议案》 公司拟于 2024年 11月 12日以现场投票表决与网罗投票网络拢的模样在公司召开 2024年第三次临时鼓舞大会。 表决情况：9票赞誉，0票弃权，0票反对，本议案获表决通过。