（原标题：第六届董事会第六次会议有贪图公告）

上海科泰电源股份有限公司第六届董事会第六次会议于2024年10月22日召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于2024年第三季度施展的议案》 左证中国证监会、深圳证券往返所对于季度施展信息线路的条目，公司编制完成了《2024年第三季度施展》。 本议案在提交董事会审议前依然公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案8票答允，0票反对，0票弃权得回通过。

审议通过《对于2024年前三季度计提钞票减值准备的议案》

依据联系企业管帐准则及公司管帐策略，公司对2024年前三季度种种钞票进行了减值测试，需计提钞票减值准备（含信用减值亏蚀）。 前三季度，公司信用减值损成仇钞票减值亏蚀诡计东谈主民币10,434,377.88元，具体组成如下： 应收账款坏账准备：8,341,112.92元 其他应收款坏账准备：1,704,766.17元 应收单子坏账准备：202,650.27元 存货跌价准备：-245,216.55元 公约钞票减值准备：431,065.07元 本议案在提交董事会审议前依然公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案8票答允，0票反对，0票弃权得回通过。

审议通过《对于制定的议案》

为圭表公司选聘管帐师事务所的活动，升迁财务信息质地，公司制定《管帐师事务所选聘轨制》。 本议案在提交董事会审议前依然公司董事会审计委员会审议通过。 此项议案8票答允，0票反对，0票弃权得回通过。 本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。