（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第四届董事会第七次会议告知于 2024年 10月 20日以电子邮件等通信容貌发出，于 2024年 10月 23日在公司会议室以现场聚合通信的容貌召开。会议由公司董事长姜岭先生主握，本次会议应出席董事 5东谈主，本色出席董事 5东谈主，公司监事及高档束缚东谈主员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决步骤适应相关法律、律例和《公司限定》的限定。

与会董事流程审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《对于公司的议案》 公司《2024年第三季度敷陈》的编制及审议步骤适应法律、行政律例，敷陈内容实在、准确、完好地响应了公司 2024年第三季度的方针情况，不存在时弊记录、误导性述说粗略症结遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上显露的《2024年第三季度敷陈》（公告编号：2024-059）。本议案一经董事会审计委员会审议通过。表决情况：痛快 5票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议通过《对于变更方针限制、革新并办理工商变更登记的议案》 阐述业务发展的需要，公司拟增多营业限制并革新公司限定对于方针限制的表述，且为完善里面束缚轨制，公司拟革新公司限定关系章节。就公司限定革新事项，提请推动大会授权董事会及董事会授权东谈主士具体办理变更登记关系事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上显露的《对于变更方针限制、革新并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-057）。表决情况：痛快 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交推动大会审议。

（三）审议通过《对于使用闲置自有资金及闲置召募资金进行现款束缚暨关联交往的议案》 为了进步闲置召募资金和闲置自有资金的使用成果，合理诈欺资金取得较好的投资申诉，在确保不影响召募资金投资技俩缔造的情况下，董事会痛快公司使用额度不卓绝东谈主民币 4.4亿元（含本数）的暂时闲置召募资金（含超募资金）和不卓绝东谈主民币3.6亿元（含本数）的闲置自有资金向浙江新昌农村生意银行股份有限公司购买搭理产物，使用期限自公司推动大会审议通过之日起 12个月内有用。上述额度及决议有用期内，资金不错轮回迂回使用。同期提请推动大会授权董事会及董事会授权东谈主士在额度限制众人使关系决议权、签署关系公约文献，并郑严惩理具体事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上显露的《对于使用闲置自有资金及闲置召募资金进行现款束缚暨关联交往的公告》（公告编号：2024-058）。本议案一经董事会审计委员会、孤立董事有益会议审议通过。保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了核查认识。表决情况：痛快 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事姜岭先生一经隐匿表决。本议案尚需提交推动大会审议。

（四）逐项审议通过《对于革新公司处分关系轨制的议案》 为深切表率运作，进一步完善公司处分体系，阐述《公规定》革新情况，聚合公司本色情况，对公司关系束缚轨制进行革新。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上显露的关系轨制。 1、审议通过《对于革新的议案》表决情况：痛快 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交推动大会审议。 2、审议通过《对于革新的议案》表决情况：痛快 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交推动大会审议。 3、审议通过《对于革新的议案》表决情况：痛快 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交推动大会审议。

（五）审议通过《对于提请召开 2024年第四次临时推动大会的议案》 为审议董事会提交的关系议案，公司拟于 2024年 11月 11日 14:30在公司办公室召开 2024年第四次临时推动大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上显露的《对于召开 2024年第四次临时推动大会的告知公告》（公告编号：2024-056）。表决情况：痛快 5票，反对 0票，弃权 0票。