（原标题：第二届董事会第七次会议有野心公告）

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-041

河北恒工精密装备股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2024年 11月 28日上昼 9:00在公司二楼第四会议室以现场聚合通信边幅召开。会议应出席董事 7东说念主，本色出席董事 7东说念主，其中以通信边幅出席的董事为魏志勇、尉丽峰、翟起始、戎梅、焦健。部分监事和高档解决东说念主员列席本次会议。

整体董事经由充分审议，以记名投票表决边幅通过了以下议案：

（一）审议通过了《对于续聘 2024年度审计机构的议案》 为保证公司外部审计责任的流畅性和安靖性，董事会应允续聘立信司帐师事务所（非凡无为合资）为公司 2024年度审计机构，聘期一年。同期提请鼓动大会授权公司解决层与立信协商详情 2024年度审计用度。本议案还是公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-043）。表决效用：应允 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交鼓动大会审议。

（二）审议通过了《对于制定的议案》 为了次第选聘司帐师事务所活动，普及审计责任和财务信息质料，切实齰舌公司和鼓动正当利益，左证《公司法》《证券法》《深圳证券交往所创业板股票上市功令》《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所解决看法》（财会〔2023〕4号）等法律律例、次第性文献及公司规章的磋磨规章，聚合公司本色情况，制定《司帐师事务所选聘轨制》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《司帐师事务所选聘轨制》。表决效用：应允 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交鼓动大会审议。

（三）审议通过了《对于提请召开公司 2024年第二次临时鼓动大会的议案》 公司董事会提请于 2024年 12月 19日（星期四）下昼 14:30在公司会议室以现场会议聚合网络投票边幅召开公司 2024年第二次临时鼓动大会。详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于召开 2024年第二次临时鼓动大会的见知》（公告编号：2024-044）。表决效用：应允 7票，反对 0票，弃权 0票。

备查文献： 1、第二届董事会第七次会议有野心； 2、第二届董事会审计委员会第六次会议有野心。