（原标题：恒丰纸业十一届董事会第五次会议决议公告）

牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第五次会议审议通过了多项议案，主要实践如下：

审议通过《对于公司相宜刊行股份购买金钱条款的议案》：公司拟刊行股份购买四川福华竹浆纸业集团有限公司、张华执有的四川锦丰纸业股份有限公司100%股权。经审慎核查，合计本次往还相宜相干法律、司法及模范性文献司法的对于上市公司刊行股份购买金钱的条款。

审议通过《对于本次刊行股份购买金钱组成关联往还的议案》：往还对方为竹浆纸业、张华。往还完成后，张华过甚箝制的竹浆纸业执有的上市公司股份预测将逾越上市公司股本总和的5%，方针公司将成为上市公司的全资子公司，组成关联往还。

逐项审议通过《对于本次刊行股份购买金钱暨关联往还决策的议案》：

往还价钱及支付情势：方针金钱的最终往还价钱将以金钱评估机构出具并经国资有权单元备案阐述的评估成果为参考依据，由往还各方协商笃定。 刊行股份的种类和面值：东说念主民币正常股（A股），每股面值1.00元。 订价基准日、订价依据和刊行价钱：刊行价钱为8.37元/股，不低于订价基准日前20个往将来、60个往将来、120个往将来上市公司A股股票往还均价的80%。 刊行情势：向特定对象刊行。 刊行对象和刊行数目：刊行对象为竹浆纸业、张华，具体刊行数目尚未笃定。 锁如期安排：往还对方得回的上市公司股份自愿行已毕之日起36个月内不得转让。 上市地方：上交所。 过渡期损益安排：方针公司在过渡时间产生的盈利和收益归上市公司享有，耗损和损失由往还对方按执股比例承担。 滚存未分派利润的安排：上市公司在本次往还完成前的滚存未分派利润由新老推进共同享有。

本次往还决议灵验期：自公司推进会审议通过之日起12个月内灵验。

审议通过《对于过甚提要的议案》：公司编制了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司刊行股份购买金钱暨关联往还预案》过甚提要。

审议通过《对于签署附奏效条款的刊行股份购买金钱公约的议案》：答允公司与竹浆纸业、张华坚强附奏效条款的刊行股份购买金钱公约。

审议通过《对于本次往还预测不组成紧要金钱重组以及重组上市的议案》：董事会合计本次往还预测不组成紧要金钱重组以及重组上市。

审议通过《对于本次往还相宜第十一条、第四十三条司法的议案》：董事会合计本次往还相宜相干司法。

审议通过《对于本次往还相宜第四条司法的议案》：董事会合计本次往还相宜相干司法。

审议通过《对于本次往还相干主体不存在依据第十二条或第三十条不得参与任何上市公司紧要金钱重组的议案》：董事会合计相干主体不存在不得参与任何上市公司紧要金钱重组的情形。

审议通过《对于本次往还前十二个月内上市公司购买、出售金钱情况的议案》：董事会合计在本次往还前十二个月内，公司未发生紧要金钱购买、出售看成。

审议通过《对于本次往还信息公布前公司股票价钱波动情况的议案》：董事会合计公司股票价钱在停牌前20个往将来历间的累计涨跌幅未达到20%，不存在杰出波动的情况。

审议通过《对于本次往还实践法定身手的完备性、合规性及提交的法律文献的灵验性的议案》：董事会合计公司已实践法定身手，提交的法律文献正当、灵验。

审议通过《对于本次往还弃取的掩饰步履及掩饰轨制的议案》：董事会合计公司已弃取必要且充分的掩饰步履，制定了严格灵验的掩饰轨制。

审议通过《对于本次往还相宜相干司法的议案》：董事会合计本次往还相宜相干司法。

审议通过《对于提请推进会授权董事会全权办理本次往还相处事宜的议案》：提请推进会授权董事会全权办理与本次往还关系的一齐事宜。

审议通过《对于公司刊行股份购买金钱事项暂不提交推进会审议的议案》：鉴于相干审计、评估等使命尚在进行中，董事会决定暂不召开推进会审议本次往还相处事项。待相干使命完成后，公司将再次召开董事会审议相处事项，并由董事会召集推进会审议上述议案过甚他与本次往还相干的议案。