（原标题：公司对于召开2024年第三次临时鼓动大会的见告）

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024079

河南恒星科技股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓动大会的见告

本公司及董事会举座成员保证信息露馅本体的真确、准确和好意思满，莫得空幻纪录、误导性述说或关键遗漏。

经河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，公司决定于2024年12月27日召开公司2024年第三次临时鼓动大会，审议公司本次会议提交的估量议案，具体情况如下：

一、召开会议基本情况 1、鼓动大会届次：公司2024年第三次临时鼓动大会。 2、会议召集东说念主：公司董事会。 3、会议召开的正当、合规性：本次会议的召开稳健估量法律、行政法例、部门规章、步调性文献和《公司规定》的规章。 4、会议召开日历与时刻： - 现场会议日历与时刻：2024年12月27日14:30开动 - 网罗投票日历与时刻：2024年12月27日9:15至15:00，其中通过深圳证券往复所往复系统进行网罗投票的具体时刻为2024年12月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券往复所互联网投票的具体时刻为2024年12月27日9:15-15:00技巧的放浪时刻。 5、会议的召开及表决方式：本次鼓动大会接管现场投票与网罗投票相集结的方式。 6、股权登记日：2024年12月23日 7、出席对象： - 逼迫2024年12月23日下昼收市时，在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的公司鼓动均有权进入本次鼓动大会并愚弄表决权；公司鼓动也可授权他东说念主（被授权东说念主毋庸为本公司鼓动）代为出席会议和进入表决；弗成出席现场会议的鼓动也可在网罗投票时刻内进入网罗投票。 - 公司董事、监事和高等措置东说念主员。 - 公司聘任的讼师及董事会邀请的其他嘉宾。 8、现场会议场地：公司办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项 1、本次提交鼓动大会表决的提案称号： - 提案编码 100：总议案：除蕴蓄投票提案外的所有提案 - 提案编码 1.00：审议《对于2025年度为全资子（孙）公司融资提供担保额度预测的议案》 - 提案编码 2.00：审议《对于公司及全资子（孙）公司向银行央求授信额度的议案》 - 提案编码 3.00：审议《对于利用自有资金购买答理居品的议案》 - 提案编码 4.00：审议《对于改换的议案》 - 提案编码 5.00：审议《对于聘任2024年度审计机构的议案》

2、露馅情况：上述议案经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，并于2024年12月5日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行露馅。

三、会议登记模式 1、登记时刻：2024年12月25日8：00－11：30，13：00－17：00 2、登记场地：河南省巩义市恒星工业园 3、登记倡导： - 当然东说念主鼓动抓本东说念主身份证、鼓动账户卡、抓股左证等办理登记手续； - 法东说念主鼓动凭贸易牌照复印件（加盖公章）、单元抓股左证、法东说念主授权录用书和出席东说念主身份证原件等办理登记手续； - 录用代理东说念主凭本东说念主身份证原件、授权录用书、录用东说念主证券账户卡及抓股左证等办理登记手续； - 异域鼓动可凭以上估量证件接管信函或传真方式登记（须在2024年12月25日17点前投递或传真至公司），不接受电话登记。

四、进入网罗投票的具体操作经由 本次鼓动大会向举座鼓动提供网罗花样的投票平台，鼓动不错通过深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票，网罗投票的具体操作经由见附件1。

五、其他事项 1、会议估量方式： - 估量部门：公司证券部 - 估量地址：河南省巩义市恒星工业园 - 邮政编码：451200 - 估量电话：0371-69588999 - 传真：0371-69588000 - 估量东说念主：张召平、谢建红 2、鼓动及录用代理东说念主出席会议的交通费、食宿费自理。 3、网罗投票技巧，如网罗投票系统遇突发关键事件的影响，则本次鼓动大会的程度按当日见告进行。 4、附件：附件1：进入网罗投票的具体操作经由 附件2：授权录用书

六、备查文献 1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议有盘算

河南恒星科技股份有限公司董事会 2024年12月5日