（原标题：中国海外金融股份有限公司对于一汽自若集团股份有限公司鬈曲召募资金投资神志拟干涉召募资金金额的核查观点）
【公告节录】
中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐东说念主”）动作一汽自若集团股份有限公司（以下简称“一汽自若”或“公司”）2023年度向特定对象刊行 A股股票神志（以下简称“本次刊行”）之保荐东说念主，证实联系规矩，对一汽自若鬈曲召募资金投资神志拟干涉召募资金金额的事项进行了核查。
一、召募资金基本情况 公司向特定对象刊行东说念主民币平庸股（A股）298,507,462股，刊行价钱 6.70元/股，召募资金总数为 1,999,999,995.40元，扣除与本次刊行计划用度东说念主民币 2,186,599.36元（不含升值税），召募资金净额为东说念主民币 1,997,813,396.04元。上述召募资金到位情况还是致同管帐师事务所（很是平庸联合）审验并出具《一汽自若集团股份有限公司验资解说》（致同验字（2024）第 110C000357号）。公司对召募资金礼聘了专户存储轨制，并与保荐东说念主中金公司、银行缔结了召募资金三方监管条约，确保召募资金使用安全。
二、召募资金投资神志金额的鬈曲情况 鉴于公司本次刊行本质召募资金净额少于原贪图干涉募投神志金额，证实本质召募资金净额并聚会各募投项指标情况，董事会决定对召募资金投资神志金额作如下鬈曲：
| 序 号 | 神志称呼 | 神志投资总数 | 鬈曲前召募资金拟干涉的金额 | 鬈曲后召募资金拟干涉的金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源智能网联及整车笼统研发智商擢升神志 | 126,528.72 | 84,573.00 | 55,660.07 | | 1-1 | 一汽自若商用车 2022年度新能源智能网联研发智商擢升神志 | 11,199.85 | 9,244.13 | 5,945.96 | | 1-2 | 一汽自若商用车设备院 2023年度电控系统设备考据智商擢升神志 | 3,838.00 | 3,838.00 | 3,048.26 | | 1-3 | 一汽自若青岛基地研发智商擢升神志 | 69,136.20 | 39,136.20 | 39,136.20 | | 1-4 | 一汽自若无锡研发基地建造神志 | 42,354.67 | 32,354.67 | 7,529.65 | | 2 | 整车产线升级建造神志 | 51,472.64 | 40,966.09 | 21,226.10 | | 2-1 | 一汽自若青岛整车管事部轻型车车架等业务整合及工夫升级神志 | 23,692.64 | 23,592.64 | 12,875.40 | | 2-2 | 一汽自若青岛整车管事部即墨工场薄板冲压产能扩建神志 | 19,800.00 | 9,393.45 | 6,876.85 | | 2-3 | 一汽自若青岛整车管事部驾驶室涂装线环保工夫升级神志 | 7,980.00 | 7,980.00 | 1,473.85 | | 3 | 能源总成产线升级建造神志 | 263,912.00 | 134,392.13 | 67,960.77 | | 3-1 | 一汽自若传动管事部集成式重型 AMT变速箱工夫纠正神志 | 89,800.00 | 73,974.46 | 40,306.10 | | 3-2 | 一汽自若传动管事部车桥基地建造神志暨重型换代桥工夫升级（一期） | 98,986.00 | 43,841.67 | 17,637.86 | | 3-3 | 新 13L与 M系列发动机共线工夫纠正神志 | 66,778.00 | 8,278.00 | 8,278.00 | | 3-4 | 一汽自若能源总成管事部重型 MT变速箱总成坐蓐准备神志 | 8,348.00 | 8,298.00 | 1,738.81 | | 4 | 补充流动资金 | 111,399.09 | 111,399.09 | 54,934.40 | | 统共 | 统共 | 553,312.45 | 371,330.31 | 199,781.34 |
三、召募资金投资神志金额的鬈曲原因 公司对募投神志拟干涉召募资金金额鬈曲是基于本质召募资金净额低于原贪图干涉募投神志金额的本质情况，以及为保证募投项指标凯旋捏行作念出的方案，本次鬈曲不会对召募资金的平方使用变成本色性影响，不存在变相调动召募资金用途和损伤激动利益的情况，适当中国证券监督处理委员会、深圳证券来往所对于上市公司召募资金处理的计划规矩，适当公司将来发展政策和合座激动的利益。
四、公司履行的审议枢纽 （一）董事会审议情况 公司于 2024年 10月 17日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《对于鬈曲召募资金投资神志拟干涉召募资金金额的议案》，高兴公司证实本质召募资金净额，聚会募投项指标本质情况，对募投神志拟使用召募资金金额进行鬈曲。上述事项在公司董事会审批权限范畴内，无需提交激动大会审议批准。 （二）监事会审议情况 公司于 2024年 10月 17日召开第十届监事会第十三次会议，审议通过了《对于鬈曲召募资金投资神志拟干涉召募资金金额的议案》。公司监事会合计：公司本次鬈曲召募资金投资神志拟干涉召募资金金额，适当《上市公司监管指挥第 2号——上市公司召募资金处理和使用的监管条目》《深圳证券来往所上市公司自律监管指挥第 1号——主板上市公司圭表运作》等联系规矩的条目，有益于募投项指标凯旋捏行，适当公司本质谋略和发展需要。因此，监事会高兴公司鬈曲召募资金投资神志拟干涉召募资金金额。
五、保荐东说念主核查观点 经核查，保荐东说念主合计：公司本次鬈曲召募资金投资神志拟干涉召募资金金额还是公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过，已履行必要的审批枢纽，该事项适当《上市公司监管指挥第 2号——上市公司召募资金处理和使用的监管条目》和《深圳证券来往所上市公司自律监管指挥第 1号——主板上市公司圭表运作》等圭表性文献的规矩，不存在变相调动召募资金用途和损伤激动利益的情况。综上，保荐东说念主对公司本次鬈曲召募资金投资神志拟干涉召募资金金额事项无异议。