（原标题：对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告）

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-052

武汉联特科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告

本公司及董事会合座成员保证信息线路的践诺果真、准确、无缺，莫得作假纪录、误导性报告或紧要遗漏。

凭证武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联特科技”）第二届董事会第九次会议有蓄意，公司定于2024年11月12日（星期二）下昼14:30在公司会议室召开2024年第四次临时鼓舞大会，本次会议遴聘现场表决与网罗投票网络拢的样貌召开，现将召开本次会议的相关事宜见告如下：

一、召开会议的基本情况 1、鼓舞大会届次：2024年第四次临时鼓舞大会 2、鼓舞大会的召集东说念主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开2024年第四次临时鼓舞大会，会议的召集、召开妥贴相关法律、行政法例、部门规章、次第性文献和《公司公法》的法例。 4、会议召开的日历、时刻： （1）现场会议召开时刻：2024年11月12日（星期二）下昼14:30。 （2）网罗投票时刻：通过深圳证券交游所交游系统进行网罗投票的具体时刻为2024年11月12日上昼9:15-9:25、9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统进行网罗投票的具体时刻为2024年11月12日上昼9:15-下昼15:00时代的苟且时刻。 5、会议的召开样貌：本次鼓舞大会遴聘现场表决和网罗投票网络拢的样貌召开。 6、会议的股权登记日：2024年11月5日（星期二）。 7、出席对象： （1）在股权登记日握有公司已刊行有表决权股份的鼓舞或其代理东说念主； （2）公司董事、监事和高档措置东说念主员； （3）公司遴聘的讼师； （4）凭证相关法例应当出席鼓舞大会的其他东说念主员。 8、会议场合：武汉市东湖新技巧开导区九龙湖街19号，A栋办公楼。

二、会议审议事项 1.00 《对于偏激选录的议案》 2.00 《对于的议案》 3.00 《对于提请鼓舞大会授权董事会办理公司达成性股票激发诡计相关事宜的议案》

以上议案均仍是公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，并由董事会、监事会提请鼓舞大会审议。

三、会议登记智商 1、法东说念主鼓舞凭企业买卖牌照复印件（盖公章）、鼓舞账户卡、法定代表东说念主身份证办理登记；录用代理东说念主出席的，须握授权录用书（详见附件二）、代理东说念主身份证原件、录用东说念主鼓舞账户卡、企业买卖牌照复印件（盖公章）办理登记。 2、当然东说念主鼓舞须握本东说念主身份证、鼓舞账户卡办理登记；录用代理东说念主出席会议的，应握本东说念主身份证、授权录用书、录用东说念主鼓舞账户卡办理登记。 3、他乡鼓舞可遴聘信函或邮件样貌办理登记，鼓舞请仔细填写《参会鼓舞登记表》（详见附件三），并与上述文献一并交到公司（信函或邮件请于2024年11月8日16:00时前投递或发送至本公司证券部），本次鼓舞大会不袭取电话登记。 4、登记时刻：2024年11月7日至2024年11月8日，上昼9:00—11:30、下昼13:30—16:00。 5、登记场合：武汉市东湖新技巧开导区九龙湖街19号，A栋办公楼5楼证券部。 6、注意事项：出席现场会议的鼓舞和鼓舞代理东说念主请捎带相关证件原件于会前半小时到达会场，拦阻未按会议登记样貌预约登记者出席。

四、参预网罗投票的具体操作经由 1、投票代码：351205 2、投票简称：联特投票 3、填报表决倡导或选举票数： （1）填报表决倡导，本次鼓舞大会议案均为非积存投票议案，填报表决倡导：甘愿、反对、弃权。 （2）本次鼓舞大会诞生了“总议案”，鼓舞对总议案进行投票，视为对通盘议案抒发交流倡导。 4、投票时刻：2024年11月12日的交游时刻，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 5、鼓舞不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。 6、互联网投票系统开动投票的时刻为2024年11月12日上昼9:15-下昼15:00。 7、鼓舞通过互联网投票系统进行网罗投票，需按照《深圳证券交游所投资者网罗奇迹身份认证业务招引》的法例办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者奇迹密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 公法招引栏目查阅。 8、鼓舞凭证取得的奇迹密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在法例时刻内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项 1、磋磨东说念主：肖明、许怡 2、电话：027-8792 0211 3、邮政编码：430205 4、电子邮箱：zqb@linktel.com 5、本次鼓舞大会会期半天，与会东说念主员的食宿及交通等用度自理。

六、备查文献 1、第二届董事会第九次会议有蓄意 2、第二届监事会第九次会议有蓄意

附件： 1、《参预网罗投票的具体操作经由》 2、《授权录用书》 3、《鼓舞大会参会鼓舞登记表》

武汉联特科技股份有限公司董事会 2024年10月28日