证券代码：002861       证券简称：瀛通通信      公告编号：2024-076 债券代码：128118       债券简称：瀛通转债                瀛通通信股份有限公司     对于“瀛通转债”赎回扩充的第五次辅导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息表现的内容实在、准确、齐备，莫得虚 假记录、误导性讲述或要紧遗漏。   至极辅导： 为 3.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负 公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券执有东谈主执有的“瀛通转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 通转债”，将按照 101.40 元/张的价钱强制赎回，因当今“瀛通转债”二级市 场价钱与赎回价钱存在较大互异，至极提醒“瀛通转债”执有东谈主扎眼在限期内 转股，如若投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者扎眼投资风险。   自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 11 月 11 日止，瀛通通信股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已满足狂放不竭三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘 价钱不低于当期转股价钱（9.68 元/股）的 130%（含 130%，即 12.58 元/股）， 已触发“瀛通转债”有条件赎回要求。   公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提前赎回“瀛通转债”的议案》，结合当前市集及公司本身情况，经笼统琢磨， 公司董事会决定哄骗“瀛通转债”的提前赎回权益。现将“瀛通转债”赎回的有 关事项公告如下：   一、“瀛通转债”的基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督惩处委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公开辟行了 300 万张可颐养公司债券（以下简称“可转债”），每张 面值 100 元，刊行总和 30,000 万元。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上〔2020〕667 号”文答应，公司 30,000 万元可颐养公司 债券已于 2020 年 8 月 5 日起在深交所挂牌来去，债券简称“瀛通转债”，债券 代码“128118”。   （三）可转债转股期限   笔据《深圳证券来去所股票上市司法》《瀛通通信股份有限公司公开辟行可 颐养公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的关联章程，本次 刊行的可转债转股期自可转债刊行完毕之日（2020 年 7 月 8 日）满六个月后的 第一个往翌日（2021 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 1 日）止。   （四）可转债价钱养息情况   笔据关联章程和《召募施展书》商定，公司本次刊行的“瀛通转债”自 2021 年 1 月 8 日起可颐养为公司股份。驱动转股价钱为东谈主民币 27.53 元/股。   因公司扩充 2020 年年度权益分拨，笔据关联规矩和《召募施展书》的章程， 需要养息转股价钱。公司自权益分拨除权除息日 2021 年 5 月 25 日起，相应将“瀛 通转债”转股价钱由东谈主民币 27.53 元/股养息为东谈主民币 21.12 元/股。具体内容详 见公司于 2021 年 5 月 19 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转 债”转股价钱养息的公告》（公告编号：2021-034）。   由于公司 2018 年股票期权与限度性股票激勉规划（以下简称“本次激勉计 划”）的限度性股票激勉对象付志卫、李石扬因个东谈主原因下野以及公司 2020 年 度经生意绩未达到本次激勉规划第二个排除限售期事迹窥探看法条件，公司相应 回购刊出激勉对象已授予但尚未解锁的限度性股票 1,344,200 股，公司总股本减 少 1,344,200 股。笔据关联规矩和《召募施展书》的章程，“瀛通转债”转股价 格由 21.12 元/股养息为 21.24 元/股，养息后的转股价钱自 2021 年 9 月 9 日生 效。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日刊载于《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《对于部分限度性股票回购刊出完成暨养息“瀛通转债”转股价钱的公告》（公 告编号：2021-059）。   由于公司驱逐扩充本次激勉规划，以及限度性股票激勉对象邱斌因个东谈主原因 下野，公司回购刊出激勉对象已获授但尚未排除限售的限度性股票 1,224,600 股，公司总股本减少 1,224,600 股。笔据关联规矩和《召募施展书》的章程，“瀛 通转债”转股价钱由 21.24 元/股养息为 21.35 元/股，养息后的转股价钱自 2022 年 3 月 11 日奏效。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日刊载于《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《对于限度性股票回购刊出完成暨养息“瀛 通转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-005）。   因公司扩充 2023 年年度权益分拨，笔据关联规矩和《召募施展书》的章程， 需要养息转股价钱。公司自权益分拨除权除息日 2024 年 5 月 30 日起，相应将“瀛 通转债”转股价钱由东谈主民币 21.35 元/股养息为东谈主民币 21.20 元/股。具体内容详 见公司于 2024 年 5 月 24 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转 债”转股价钱养息的公告》（公告编号：2024-028）。 董事会提倡向下修正瀛通转债转股价钱的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开 转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《召募施展书》的章程办理本次向下修正 “瀛通转债”转股价钱关联的沿途事宜。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董 事会第九次会议，审议通过了《对于向下修正“瀛通转债”转股价钱的议案》。 鉴于公司 2024 年第一次临时鼓动大会召开日前二十个往翌日公司股票来去均价 为 9.58 元/股，鼓动大会召开日前一往翌日均价为 9.53 元/股，公司最近一期经 审计的每股净钞票值为 5.36 元/股，公司股票面值为 1 元/股，笔据《召募施展 书》关联章程及公司 2024 年第一次临时鼓动大会的授权，公司董事会决定将“瀛 通转债”的转股价钱由 21.20 元/股向下修正为 9.68 元/股，修正后转股价钱自    二、“瀛通转债”有条件赎回要求成立的情况    （一）《召募施展书》商定的可转债有条件赎回要求    笔据《召募施展书》，“瀛通转债”有条件赎回要求的关联商定如下：    在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种情形的狂放一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转 股的可颐养公司债券：    ①在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，如若公司股票在职何不竭三十个 往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主执有的将赎回的可颐养公司债券票 面总金额；    i：指可颐养公司债券往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往翌日 按养息前的转股价钱和收盘价钱策动，养息后的往翌日按养息后的转股价钱和收 盘价钱策动。    （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 11 月 11 日止，瀛通通信股份有限公司股 票已满足狂放不竭三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转 股价钱（9.68 元/股）的 130%（含 130%，即 12.58 元/股），已触发“瀛通转债” 有条件赎回要求。   三、赎回扩充安排   （一）赎回价钱及证实依据   笔据公司《召募施展书》中对于有条件赎回要求的商定，“瀛通转债”赎回 价钱为 101.40 元/张。策动历程如下：   当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；   i：指债券往日票面利率（3.0%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 7 月 2 日）起至本计息年度 赎回日（2024 年 12 月 19 日）止的实际日期天数为 170 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.0%×170/365=1.40 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.40=101.40 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   胁制赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “瀛通转债”执有东谈主。   （三）赎回文节及技巧安排 债”执有东谈主本次赎回的关联事项。 记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“瀛通转债”。本次 赎回完成后，“瀛通转债”将在深交所摘牌。 年 12 月 26 日为赎回款到达“瀛通转债”执有东谈主资金账户日，届时“瀛通转债” 赎回款将通过可转债托管券商径直划入“瀛通转债”执有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回效用公告，沿途赎回后，刊登可转债摘牌公告。   （四）参议时势   参议部门：董事会办公室   参议地址：湖北省通城县经济开辟区玉立通衢 555 号   斟酌电话：0769-83330508   斟酌邮箱：ir@yingtong-wire.com   四、公司实际胁制东谈主、控股鼓动、执股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档 惩处东谈主员在赎回条件满足前的六个月内来去“瀛通转债”的情况   经核实，在本次有条件赎回要求满足前六个月内（即 2024 年 5 月 11 日至 监事、高档惩处东谈主员不存在来去“瀛通转债”的情况。   五、其他需施展的事项 进行转股申诉。具体转股操作建议债券执有东谈主在申诉前参议开户证券公司。 最小单元为 1 股；统一往翌日内屡次申诉转股的，将合并策动转股数目。可转债 执有东谈主苦求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。 后次一往翌日上市领导，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 债券的法律意见书。 特此公告。             瀛通通信股份有限公司                        董事会