（原标题：对于第三届董事会第三次会议有贪图的公告）

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-068

钢研纳克检测工夫股份有限公司对于第三届董事会第三次会议有贪图的公告

一、董事会召开情况 钢研纳克检测工夫股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2024年 11月 28日在北京市海淀区表象路 9号新材料大楼十层第一会议室召开，会议奉告于 2024年 11月 18日以专东谈主送出、电子邮件等表情投递举座董事。会议由公司董事长杨植岗先生主执，公司监事与高档科罚东谈主员列席了本次会议。本次会议应出席董事东谈主数 9东谈主，本色出席董事东谈主数 9东谈主。出席董事经历、东谈主数以及召集、召开步调等均相宜《中华东谈主民共和国公司法》等法律律例和《钢研纳克检测工夫股份有限公司王法》的王法，本次会议正当有用。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《对于钢研纳克检测工夫股份有限公司聘用年度审计机构的议案》 本议案也曾审计委员会及孤苦董事荒芜会议审议通过。经审议，董事会一致应许《对于钢研纳克检测工夫股份有限公司聘用年度审计机构的议案》。表决后果：有用表决票 9票，应许票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案尚需鼓舞会审议通过，具体内容详见公司 2024年 11月 28日在中国证监会指定的创业板信息泄漏网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于聘用 2024年度审计机构的公告》。

2、审议通过《对于回购刊出部分股权激勉对象已获授但尚未解锁的截至性股票的议案》 本议案也曾薪酬与考察委员会审议通过。经审议，董事会一致应许《对于回购刊出部分股权激勉对象已获授但尚未解锁的截至性股票的议案》。表决后果：有用表决票 9票，应许票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案尚需鼓舞会审议通过，具体内容详见公司 2024年 11月 28日在中国证监会指定的创业板信息泄漏网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于回购刊出部分截至性股票的公告》。

3、审议通过《对于调遣 2024年过活常性关连交游展望额度的议案》 本议案也曾审计委员会及孤苦董事荒芜会议审议通过。经审议，董事会一致应许《对于调遣 2024年过活常性关连交游展望额度的议案》。表决后果：有用表决票 6票，应许票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，关连董事胡杰、胡德刚、曹爱军躲避表决。本次调遣关连交游展望金额未达到公司最近一期经审计净钞票的 5%，故本次普通关连交游调遣无需提交鼓舞会审议。具体内容详见公司 2024年 11月 28日在中国证监会指定的创业板信息泄漏网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的矫正后的《对于调遣 2024年过活常性关连交游展望额度的公告》。

4、审议通过《对于制定的议案》 经审议，董事会一致应许《对于制定的议案》。表决后果：有用表决票 9票，应许票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

5、审议通过《对于提请召开钢研纳克检测工夫股份有限公司 2024年第三次临时鼓舞会的议案》 经审议，董事会一致应许《对于提请召开钢研纳克检测工夫股份有限公司 2024年第三次临时鼓舞会的议案》。表决后果：有用表决票 9票，应许票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。具体内容详见公司 2024年 11月 28日在中国证监会指定的创业板信息泄漏网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的矫正后的《对于召开 2024年第三次临时鼓舞会的奉告》。

三、备查文献 1、《钢研纳克检测工夫股份有限公司第三届董事会第三次会议有贪图》 2、《钢研纳克检测工夫股份有限公司第三届孤苦董事荒芜会议第一次会议有贪图》 3、《钢研纳克检测工夫股份有限公司第三届审计委员会第二次会议有贪图》 4、《钢研纳克检测工夫股份有限公司第三届薪酬与考察委员会第一次会议有贪图》

特此公告。 钢研纳克检测工夫股份有限公司董事会 2024年 11月 28日