（原标题：第五届董事会第二十次会议有诡计公告）

本公司及董事会合座成员保证公告内容的真确、准确和齐备，莫得演叨记录、误导性述说大约首要遗漏。证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-111 债券代码：123127 债券简称：耐普转债

江西耐普矿机股份有限公司第五届董事会第二十次会议于 2024年 11月 28日在公司会议室以现场蚁集通信表决神情召开，会议奉告于 2024年 11月 22日以电话、电子邮件、即时通信器具等神情投递。本次会议由公司董事长郑昊先生主握，会议应出席董事 6名，本色出席董事 6名，公司监事及高等惩处东谈主员列席了本次会议。

经与会董事恰当审议和表决，造成有诡计如下：

1、审议通过《对于拟变更公司 2024年度财务论述审计机构的议案》 愉快变更北京德皓外洋司帐师事务所（特等庸俗搭伙）为公司 2024年财务论述和里面已毕审计机构，聘期一年。公司审计委员会合座成员发表了愉快见地。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）透露的《对于拟变更 2024年度财务论述审计机构的公告》。投票服从：6票愉快，0票反对，0票弃权，得到通过。本议案尚需提交鼓舞大会审议。

2、审议通过《对于制定的议案》 为表率公司选聘司帐师事务所的活动，切实谨防鼓舞利益，公司董事会凭据《公司法》《深圳证券交往所创业板股票上市国法》《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所惩处宗旨》等法律法则以及《公司规则》的干系要领，并蚁集公司本色情况制定了《司帐师事务所选聘轨制》。公司审计委员会合座成员发表了愉快见地。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）透露的《江西耐普矿机股份有限公司司帐师事务所选聘轨制》。投票服从：6票愉快，0票反对，0票弃权，得到通过。

3、审议通过《对于制定的议案》 为表率里面已毕评价要道，促进里面已毕体系不停完善，凭据《企业里面已毕基本表率》《企业里面已毕评价换取》《深圳证券交往所上市公司自律监管换取第 2号——创业板上市公司表率运作》等不竭要领，蚁集公司本色情况，公司制定了《里面已毕评价宗旨》。公司审计委员会合座成员发表了愉快见地。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）透露的《江西耐普矿机股份有限公司里面已毕评价宗旨》。投票服从：6票愉快，0票反对，0票弃权，得到通过。

4、审议通过《对于提请召开 2024年第四次临时鼓舞大会的议案》 董事会愉快定于 2024年 12月 16日召开公司 2024年第四次临时鼓舞大会，审议干系议案。鼓舞大会召开时辰、场地等具体事项，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上透露的《对于召开 2024年第四次临时鼓舞大会的奉告》。投票服从：6票愉快，0票反对，0票弃权，得到通过。