（原标题：京能置业股份有限公司第十届董事会第三次临时会议方案公告）

京能置业股份有限公司第十届董事会第三次临时会议于2024年12月9日召开，会议审议通过了以下议案：

聘请曹云俊先生为公司总司理，任期自2024年12月9日至2027年8月21日。 聘请徐安忠先生、王海平先生、张捷先生、张秋先生为公司副总司理，任期自2024年12月9日至2027年8月21日。 聘请张捷先生为公司董事会文书，任期自2024年12月9日至2027年8月21日。 聘请张捷先生为公司财务总监，任期自2024年12月9日至2027年8月21日。 聘请周洁娴女士为公司总法律照管人兼首席合规官，任期自2024年12月9日至2027年8月21日。 聘请王凤华女士为公司证券事务代表，任期自2024年12月9日至2027年8月21日。 校正《京能置业股份有限公司工资总和处罚主张》。 聘请致同管帐师事务所（特等平淡搭伙）为公司2024年年度财务审计机构，审计用度悉数96.2万元，该议案尚需提交公司推进大会审议。 苦求注册刊行中期单据，刊行领域不逾越10亿元，期限3-5年，北京动力集团有限连累公司提供融资担保，该议案尚需提交公司推进大会审议。 召开2024年第四次临时推进大会。

特此公告。京能置业股份有限公司董事会2024年12月10日